La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) ha presentado cargos contra cuatro individuos – tres en Texas y uno en Florida.Las cuatro figuras han sido acusadas de defraudar a los inversores a través de una estafa de bitcoin que ha resultado en más de 1 millón de dólares en fondos perdidos.
La CFTC no está jugando
La CFTC ha nombrado a los malos actores como Joel Castaneda García, Mayco Alexis Maldonado García, César Castaneda y Rodrigo José Castro Molina. Los cuatro representaban una compañía conocida como Global Trading Club (GTC) y la presentaron erróneamente a los inversores como una firma que contrataba a maestros comerciantes con años de experiencia en el espacio criptográfico.
Sus conocimientos y experiencia fueron supuestamente puestos a buen uso ayudando a la compañía a decidir qué patrones de criptografía seguir para poder aconsejar a los clientes sobre qué fichas invertir.
La verdad es que no había comerciantes individuales que fueran utilizados por el GTC. La compañía también afirmó estar usando „robots de comercio de vanguardia“para intercambiar bitcoin por inversores a todas horas de la semana, aunque estos robots también parecen ser una fabricación en el momento de escribir este artículo.
La CFTC emitió una declaración explicando:
Los clientes también prometían falsamente una bonificación por referir a otros, en forma de un plan de comercialización de varios niveles. Para ocultar su fraude, los acusados hicieron que se publicaran en línea declaraciones comerciales engañosas.
La CFTC solicita la restitución de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, registro permanente y prohibiciones comerciales, y un mandato judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos y los reglamentos de la Comisión, tal como se han imputado.
Se cree que cerca de 30 inversores distintos fueron defraudados o que el dinero fue tomado por la GTC, que fue etiquetado como un esquema Ponzi hace cuatro años en 2016 por BehindMLM.com. La publicación informó inicialmente que GTC trabajó para traer a los inversores y a quienquiera que se refirieran a bordo como un medio para robar sus fondos digitales.
El espacio criptográfico ha sido forjado con el fraude desde que se hizo realidad. Bolsas como Mt. Gox y Coincheck -ambas en Japón-, por ejemplo, fueron objeto de algunos de los mayores ciberataques en la historia de la moneda digital, ya que la primera perdió más de 400 millones de dólares en criptografía y la segunda más de 500 millones.
Otros métodos para robar los fondos digitales de la gente se han vuelto más elaborados, como un incidente en septiembre del año pasado en el que se desarrollaron códigos QR fraudulentos que enviaron a la gente bitcoins a direcciones controladas por hackers y ladrones. Se cree que más de 20.000 dólares fueron robados por este método.
Cómo puede ocurrir este fraude
Los investigadores involucrados en el descubrimiento de la estafa dijeron en una entrevista:
Los códigos QR no son humanamente legibles, esto abre una vía para el fraude. El fraude puede estar en el lado del receptor cuando se genera como se muestra aquí, pero también en el lado del remitente si el remitente está usando una cartera deshonesta o incluso una buena cartera usando una implementación QR deshonesta.